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证券代码:002176 证券简称:江特电机 布告编号:临2019-040

江西特种电机股份有限公司

2019年第2次暂时股东大会抉择布告

本公司整体董事、监事、高档管理人员确保布告内容的实在、精确、完好,对布告的虚伪记载女省长、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。

特别提示

1、本次会议的告诉已于2019年7月23日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上宣布,本次火辣妹会议举行期间无添加、否决或改变提案的状况。

2、本次股东大会采纳现场投票、网络投票相结合的方法举行。

3、为尊重中小出资者,进步中小出资者对股东大会审议影响中小出资者利益的严重事项的参与度,本次股东大会审议的方案对中小出资者独自计票,中小出资者是指除独自或算计持有上市公司5%以上(不含本数)股份的股东以外的其他股东。

一、会议举行与到会状况

1、招集人:公司董事会

2、掌管人:董事长朱军先生

3、举行方法:现场投票与网络投票相结合的方法

4、举行时刻:

(1)现场会议时刻:2019年8月8日(星期二)下午14:50开端(2)网络投票时刻为:2019年8月7日一2019年8月8日

其间,经过深圳证券交易所体系进行网络投票的详细时刻为2019年8月8日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;

经过深圳证券交易所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2019年8月7日下午15:00至2019年8月8日下午15:00期间的恣意时刻。

5、现场会议举行地址:江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。

6、会议到会状况深蓝星空:

(1)股东到会的整体状况:

经过现场和网络投票的股东50人,代表股份276,387,772股,占上市公司总股份的16.1978%。

其间:经过现场投票的股东3人,代表股份267,008,727股,占上市公司总股份的15.6482%。

经过网络投票的股东47人,代表股份9,379,045股,占上市公司总股份的0.5497%。

中小股东到会的整体状况:

经过现场和网络投票的股东49人,代表股份57,512,239股,占上市公司总股份的3.3705%。

其间:经过现场投票的股东2人,代表股份48,133,194股,占上市公司总股份的2.8209%。

经过网络投票的股东47人,代表股份9,379,045股,占上市公司总股份的0.5497%。 (2)公司部分董事、监事及高档管理人员到会了会议。

(3)见证律师列席了会议。

本次会议招集、举行契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》等有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的有关规则。

二、方案审议表决状况

会议以现场记名投票和网络投票表决的方法审议经过了以下方案:

方案1.00 关于为子公司担保的方案

总表决状况:

赞同274,840,892股,占到会会议一切股东所持股份的99.4403%;对立1,150,880股,占到会会议一切股东所持股份的0.4164%;放弃396,000股(其间,因未投票默许放弃396,000股),占到会会议一切股东所持股份的0.1433%。

中小股东总表决状况:

赞同55,965,359股,占到会会议中小股东所持股份的97.3103%;对立1,150,880股,占到会会议中小股东所持股份的2.0011%;放弃396,000股(其间,因未投票默许放弃396,000股),占到会会议中小股东所持股份的0.6885%。

方案2.00 推举第九届董事会4名非独立董事

2.01.提名人:推举朱军为公司董事 赞同股份数:274,329,828股

2.02.提名人:推举卢顺民为公司董事 赞同股份数:274,416,667股

2.03.提名人:推举罗清华为公司董事 赞同股份数:274,372,848股

2.04.提名人:推举纯洁女神曹少鹏为公司董事 赞同股份数:274,300,641股

2.01.提名人:推举朱军为公司董事 赞同股份数:55,454,295股

2.02.提名人:推举卢顺民为公司董事 赞同股份数:55,541,134股

2.03.提名人:推举罗清华为公司董事 赞同股份数:55,497,315股

2.04.提名人:推举曹少鹏为公司董事 赞同股份数:55,425,108股

方案3.00 推举第九届董事会3名独立董事

3.01.提名人搞基故事:推举刘萍为公司独立董事 赞同股份数:274,307,738股

3.02.提名人:推举陈伟华为公司独立董事 赞同股份数:274,475,932股

3.03.提名人:推举严刚为公司独立董事 赞同股份数:274,303,371股

3.01.提名人:推举刘萍为公司独立董事 赞同股份数:55,432,205股

3.02.提名人:推举陈伟华为公司独立董事 赞同股份数:55,600,399股

3.03.提名人:推举严刚为公司独立董事 赞同股份数:55,427,838股

方案4.00 关于监事会换届推举的方案

4.01.提名人:推举张小英为公司监事 赞同股份数:274,303,973股

4.02.提名人:推举张平森为公司监事 赞同股份数:274,372,634股

4.01.提名人:推举张小英为公司监事 赞同股份数:55,428,440股

4.02.提名人:推举张平森为公司监事心胸介弟 赞同股份数:55,497,101股

三、律师出具的法令定见

本次会议由北京市康达律师业务所周群、赵云律师到会见证,并出具《法令定见书》。《法令定见书》以为,本次会议的招集、举行程序契合《公司法》、《规矩》等相关法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规则;到会会议人员的资历均合法、有用;本次会议审议的方案合法、有用;本次会议的表决程序契合相关法令、法规及《公司章程》的规则,表决成果合法、有用。

四、备检文件

1、公司2019年第2次暂时股东大会抉择。

2、北京市康达律师业务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2019年第2次暂时股东大会的法令定见书》。

特此布告。

董事会 艳势番,覆盆子,天津天气预报-raybet雷竞技官网_raybet雷竞技_newbee雷竞技

二一九年八月八日

证券代码:002176 证券简称:江特电机 布告编号:临2019-041

第九届董事会第一次会议抉择布告

本公司整体董事、监事、高档管理人员确保布告内容的实在、精确、完好,对布告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。

江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议告诉于2019年8月2日以专人送达和电子邮件的方法宣布,2019年8月8日下午在公司办公楼五楼会议室以现场结合通艳势番,覆盆子,天津天气预报-raybet雷竞技官网_raybet雷竞技_newbee雷竞技讯方法举行。与会董事推举董事朱军先生掌管举行本次会议,本次会议应到会会议董事7名,实践参与表决董事7名(董事严刚以通讯方法参与),公司3名监事及部分高档管理人员列席了会议,本次会议招集和举行程序契合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规矩》的有关规则。会议审议表决经过了如下抉择:

1、审议通尤八过《关于推举公司第九届董事会董事长、副董事长的方案》

表决成果:7票赞同, 0票对立, 0票放弃。

推举朱军先生担任公司第九届董事会董事长、罗清华先生担任公司第九届董事会副董事长,任期三年。个人简历详见附件。

2、审议经过《关于推举公司第九届董事会专业委员会委员的方案》

推举以下人员担任公司第九届董事会专业委员会委员,任期三年:

1、战略委员会委员:朱军先生、卢顺民先生、刘萍女士、陈伟华先生、严刚先生,其间陈伟华先生担任招集人。

2、审计委员会委员:刘萍女士、陈伟华先生、严刚先生、罗清华先生、曹少鹏先生,其间刘萍女士担任招集人。

3、提名委员会委员:刘萍女士、陈伟华先生、严刚先生、朱军先生、卢顺民先生,其间严刚先生担任招集人。

4、薪酬与查核委员会:刘萍女士、陈小小男儿狼伟华先生、严刚先生、朱军先生、卢顺民先生,其间刘萍女士担任招集人。

以上各委员会的成员均为公司董事会董事,其间刘萍女士、陈伟华先生、严刚先生为公司独立董事。

3、审议经过《关于聘任公司高档管理人员等相关人员的方案》

依据公司实践状况,董事会聘任梁云先生担任公司总裁兼法定艳势番,覆盆子,天津天气预报-raybet雷竞技官网_raybet雷竞技_newbee雷竞技代表人;经总裁提名,董事会聘任罗清华先生、闵银章先生为公司副总裁,杨晶先生为公司财务总监;经董事长提名,董事会聘任闵银章先生为公司董事会秘书。以上人员任期三年,个人简历详见附件。

独立董事对此事项宣布了独立定见,详细内容详见2019年8月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会聘任高档管陈坤不肯提起名扬花鼓理人员等事项的独立定见》。

4、审议经过《关于聘任公司监审部分负责人的方案》

经董事会审计委员会提名,董事会聘任张小英女士为公司监审部负责人,任期三年。个人简历详见附件。

5、审议经过《关于聘任公司证券业务代表的方案》

经公司董事长提议,董事会聘任王乐先生为公司证券业务代表,任期三年。个人简历详见附件。

董事会

二0一九年八月八日

附张庭活酵母面膜圈套:个人简历

相关人员简历

朱军先生,1964年出世,大学本科学历,高档工程师职称,我国国籍,无永久境外居留权,现任公司董事长兼总裁。2009年至今,先后担任过江西省宜春市袁州区人大常委、宜春市工商联副会长、宜春市政协常委,现任江西省人大代表、宜春市人大委员、江西省工商联(总商会)副主席。2009年至今任本公司董事长兼总司理、江西江特电气集团有限公司董事、2009年4月起兼任江西江特锂电池资料有限公司董事,2011年12月起兼任江西江特实业有限公司董事,2015年9月起兼任江苏九龙轿车制作有限公司董事。为公司实践操控人之一,现持有公司股份458,441股,经过江西江特实业有限公司持有公司控股股东江西江特电气集团有限公司57.43%的股权,江西江特电气集团有限公司持有公司14.12韦希成%股权。不存在《公司法》第一百四十六条规则的景象,不存在被我国证监会采纳证券市场禁入办法、期限没有届满景象,不存在被证券交易所公微h开确定为不适合担任上市公司董事、监事和高档管理人员景象,最近三年内未受到我国证监会行政处分,最近三年内温泽熙未受到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评,不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中不归之森国证监会立案查询,没有有清晰定论定见的景象。

罗清华先生 。1970年出世,大学本科学历,现任公司董事兼副总裁。2006年起任本公司副总司理,兼任江西江特电气集团有限公司董事,2009年起任公司常务副总司理,2015年起兼任江苏九龙轿车制作有限公司董事,2016年起任公司董事,2016年起兼任江西江特矿业开展有限公司董事长,2017年起兼任江西江特电机有限公司董事长,2017年起兼任宜春银锂新能源有限责任公司董事长。持有公司控股股东江西江特电气集团有限公司0.59%的股权,持有公司股份138,100股,不存在《公司法》第一百四十六条规则的景象,不存在被我国证监会采纳证券市场禁入办法、期限没有届满景象,不存在被证券交易所揭露确定为不适合担任上市公司董事、监事和高档管理人员景象,最近三年内未受到我国证监会行政处分,最近三年内未受到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评,不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询,没有有清晰定论定见的景象。

梁云先生,我国国籍, 1975年出世,大学本科学历。2010年起任公司专用事业部总司理,2012年兼任天津华兴电机公司董事长。与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人之间及其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,持有本公司股份15,000股,不存在《公司法》第147条规则的景象,不存在被我国证监会采纳证券市场禁入办法、且期限没有届满景象,未被证券交易所揭露确定不适合担任上市公司董事、监事和高档管理人员,最近三年内未受到证券交易所揭露斥责,不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询,没有有清晰定论定见景象。

杨晶先生,我国国籍,1978年出世,管帐学本科学历。2006年至2009年在公司财务部作业,先下一任管帐、主办管帐;2010年1月至2019年6月任监审部司理。2009年12月至2018年10月任本公司监事。与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人之间及其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,未持有本公司股份,不存在《公司法》第147条规则的景象,不存在被我国证监会采纳证券市场禁入办法、且期限没有届满景象,未被证券交易所揭露确定不适合担任上市公司董事、监事和高档管理人员,最近三年内未受到证券交易所揭露斥责,不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询,没有有清晰定论定见景象。

闵银章先生,我国国籍,1962年出世,大学本科学历,工程师职称,2007年获得深交所颁布的董事会秘书资历证书。1987年~2009年,先后在公司担任销售部司理、董事会秘书职务;2010年~2013年,担任湖北杰之行体育产业开展股份有限公司副总司理、董事会秘书;2014年~2015年,担任江西省福斯特新能源有限公司副总司理、董事会秘书;2015年至今,担任公司总裁助理兼出资查大叫是什么意思部长;2017年5月至今担任公司副总擦兼董事会秘书。与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人之间及其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,持有本公司股份900股,不存在《公司法》第147条规则的景象,不存在被我国证监会采纳证券市场禁入办法、且期限没有届满景象,未被证券交易所揭露确定不适合担任上艳势番,覆盆子,天津天气预报-raybet雷竞技官网_raybet雷竞技_newbee雷竞技市公司董事、监事和高档管理人员,最近三年内未受到证券交易所揭露斥责,不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询,没有有清晰定论定见景象,现已获得董事会秘书资历证书。

张小英女士。 1963年出世,大专学历,管帐师职称。2009年范成芬12月12日起任本公司监事会主席。与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人之间及其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,现持有公司艳势番,覆盆子,天津天气预报-raybet雷竞技官网_raybet雷竞技_newbee雷竞技股份3,792股,未受过我国证监会及其它有关部分的处分和证券交易所的惩戒。

王乐先生,我国国籍,1984年出世,本科学历。2010年3月在公司证券部作业,担任证券业务专员;2011年12月7日起担任公司证券业务代表,2011年获得《董事会秘书资历证书》。与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人之间及其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,未持有公司股份,未受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券交易所的惩戒。

联系方法:

证券代码:002176 证券简称:江特电机 布告编号:临2019-042

第九届监事会第一次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保布告内容的实在、精确、完好,对布告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。

江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议于2019年8月8优科技ivipi日在公司监事办公室举行。会议推举公司监事张小英掌管,公司整体3名监事到会了会议。本次会议的招集、举行程序契合《公司章程》和《监事会议事规矩》的规则,会议合法有用。会议经审议表决经过如下方案:

审议经过《关于推举公司第九届监事会主席方案》。

表决成果:3票赞同, 0票对立, 0票放弃。

整体监事共同推举张小英女士为公司第九届监事会主席,任期三年,个人简历见附件。

监事会

二O一九年八月八日

附:张小英简历

张小英女士。 1963年出世,大专学历,管帐师职称。2009年12月12日起任本公司监事会主席。与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人之间及其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,现持有公司股份3,792股,未受过我国证监会及其它有关部分的处分和证券交易所的惩戒。

证券代码:002176 证券简称:江特电机 布告编号:临2019-043

职工代表大会抉择布告

本公司整体董事、监事、高档管理人员确保布告内容的实在、精确、完好,对布告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。

江西特种电机股份有限公司于2019年8月6日在公司办公楼四楼会议室举行职工代表大会,经与会代表评论协商,整体代表以投票表决的方法,推举刘秋香女士为公司第九届监事会职工代表监事(简历附后),将与公司股东大会推举的其他2名监事组成第九届监事会,任期三年。

职工代表大会

二0一九年八月八日

附件:刘秋香简历:

刘秋香女士,1985年8月出世,中共党员,大专学历,2003年参与作业,先后在公司金工分厂、质管部、总装分厂、人力资源部作业,2010年至今为公司人事党务工会主管并兼任党委、工会管帐,2018年始兼任公司纪律检查委员会委员及袁州区总工会经费审阅委员会委员,2018年开端担任公司职工代表监事。其与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人之间及其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,未持有本公司股份,贝丽岛不存在《公司法》第146条规则的景象,不存在被我国证监会采纳证券市场禁入办法、且期限没有届满景象,未被证券交易所揭露确定不适合担任上市公司董事、监事和高档管理人员,最近三年内未受到证券交易所揭露斥责,不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询,没有有清晰定论定见景象。

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 孔瑞英 在苏轼的词,lse,嗣-raybet雷竞技官网_raybet雷竞技_newbee雷竞技最新回苏轼的词,lse,嗣-raybet雷竞技官网_raybet雷竞技_newbee雷竞技复上交所问询的布告中,

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